Seguros, tendencias y riesgos
Inicio

Gobierno Corporativo

Sistema de Ética y Gobierno Corporativo

El Sistema de Ética y Gobierno Corporativo es el conjunto de normas, prácticas, instancias y procedimientos para la adecuada administración y control de nuestros negocios. Busca consolidar el direccionamiento, la eficiencia y la transparencia de nuestra gestión, generando valor en nuestras relaciones y construyendo confianza con nuestros grupos de interés.
Enmarca nuestra gestión hacia un compromiso ético, bajo estricto cumplimiento de nuestros principios, normas y leyes aplicables.
¿Cuáles son los elementos del sistema?

Principios

  • Responsabilidad, Respeto, Transparenca y Equidad

Normas

  • Código de Buen Gobierno
  • Código de Conducta
  • Normatividad externa o interna

Instancias

  • Junta Directiva
  • Comité de Ética
  • Comités de Junta Directiva
Prácticas de Negocio

Arquitectura de control

Suramericana cuenta con una Arquitectura de Control que se compone por  el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por la junta directiva, la alta dirección y demás funcionarios de una organización, para lograr el cumplimiento de su estrategia, y proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los siguientes objetivos:

  • Mejora la eficiencia y eficacia de las operaciones
  • Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes
  • Realizar una gestión adecuada de los riesgos
  • Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información
  • Dar un adecuado cumplimiento de la normativa y regulaciones aplicables
En la Arquitectura de Control participan todos los colaboradores de las Compañías, mediante la aplicación de principios de:
  • Autocontrol

    Autocontrol

    Capacidad para evaluar y controlar su propio trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades.

  • Autoregulación

    Autoregulación

    Capacidad para aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del SCI, dentro del marco de las disposiciones legales aplicables.

  • Autogestión

    Autogestión

    Capacidad de la organización para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.

Componentes

Para Suramericana la Arquitectura de Control se desarrolla a través de los cinco elementos descritos a continuación:

Órganos de gobierno

El máximo organo de Gobierno es la Asamblea de Accionistas, conformada por Grupo SURA 81.1% y Munich RE 18.9%

Junta directiva
La Junta Directiva es el órgano administrativo de la sociedad. Está compuesta por siete miembros principales, que son elegidos por la Asamblea General de Accionistas por un período de dos años, contados a partir de la fecha de su elección, sin perjurio de que puedan ser reelegidos o removidos libremente en cualquier momento por la misma Asamblea.

La experiencia y conocimientos en distintos campos de cada uno de sus miembros, le permiten a la Junta Directiva tomar decisiones estratégicas para el crecimiento rentable y sostenible de la Compañía, atendiendo los intereses y expectativas de sus grupos de interés.

Al elegir a los miembros de la Junta Directiva, la Asamblea de Accionistas se asegura de que su perfil se ajuste a las necesidades de dirección de la Compañía y estén comprometidos con su visión, principios y sostenibilidad.

Conozca la política de nombramientos de la Junta

De acuerdo con el Reglamento de la Junta Directiva, se alternan ejercicios de autoevaluación interna con la evaluación externa realizada por asesores independientes. En enero de 2018, se presentaron a la Junta Directiva los resultados de la evaluación externa realizada por ATKearney.

Conozca la evaluación de la Junta Directiva

Reportes y normas

Conozca más de nuestras normativas
Código de Buen Gobierno
Establece la filosofía y las normas que rigen la administración, el sistema de control interno y el manejo de las relaciones de nuestras Compañías.

Sus capítulos incluyen:

  • Derechos y obligaciones de los accionistas
  • Junta Directiva
  • Órganos de administración y representación de la sociedad
  • Transparencia de la información y relación con los grupos de interés
  • Arquitectura de control
  • Manejo de conflicto de interés
Ver código de buen gobierno Anexo código de buen gobierno
Código de Conducta
Es una guía para la toma de decisiones, orienta el comportamiento esperado de nuestro grupo de trabajo quienes se comprometan a cumplirlo.

Sus capítulos incluyen:

  • Nuestros principios
  • Prácticas de Negocio
  • Cuidado de la información
  • Transparenca de la información
  • Relación con los grupos de interés
  • Derechos de Autor y Propiedad Intelectual
  • Gestión del código de conducta
Ver código de Conducta Anexo código de Conducta

Línea Ética

La Línea Ética de Suramericana es un espacio confidencial para comunicarse con los comités de ética, en caso de tener alguna consulta sobre su actuar ético, o identificar alguna situación que considere contraria a nuestros principios corporativos de Transparencia, Respeto, Responsabilidad y Equidad. Está dirigida a todos nuestros grupos de interés: colaboradores, accionistas, clientes, proveedores, distribuidores e intermediarios y la comunidad en general.

Lo invitamos a presentar su caso en el siguiente formulario

Línea Ética
  • La Línea Ética es el canal de comunicación de los grupos de interés con los Comités de Ética, facilitándole a estos el cumplimiento de sus funciones.
  • El administrador de Línea Ética revisa, clasifica las denuncias y designa al Comité pertinente para su gestión.
  • Luego recibe de ese comité las conclusiones y reporta a las partes interesadas la solución de cada caso.

Comité de Ética

El Comité de Ética se rige por el reglamento aprobado por Junta Directiva, siendo el encargado de analizar, concluir, llevar a cabo las acciones correctivas y realizar seguimiento de los casos reportados. Entre sus funciones está también, difundir la cultura ética y reportar su gestión al Comité de Auditoría y Finanzas, respectivo. Éste analiza, concluye, llevar a cabo las acciones correctivas y realiza los seguimientos de los casos reportados a través de la Línea Ética
Ver reglamento
El Comité de Ética está conformado así:
  • Junta Directiva

    Junta Directiva

    Cuando se trata de asuntos éticos de un miembro de Junta Directiva, con la abstención del Director involucrado.

  • Comité de Gobierno Corporativo

    Comité de Gobierno Corporativo

    Cuando se trate de asuntos éticos relativos al Presidente, la Alta Gerencia o el Auditor Interno.

  • Junta Directiva

    Alta Gerencia y Auditor Interno

    Cuando se trata de otros asuntos éticos será conformado por el Líder de Talento Humano, el líder de Asuntos Legales y el líder del área a la que pertenece la persona a la que se refiere el tema ético objeto de análisis. Si dicha persona pertenece a un área participante en este Comité, ingresa el líder de Riesgos. El Auditor Interno hace parte del Comité con voz y sin voto y el líder de Asuntos Legales es reponsable de actual como secretario.